反洗钱法律法规
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（中国人民银行令〔2021〕第3号)
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知_2018年9月30日发布2019年1月1日起施行（银反洗发〔2018〕19号）
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）-人民银行、银保监会、证监会联合发布_2018年10月10日发布2019年1月1日起施行（银发[2018]230号）
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知_2018年7月20日发布之日起施行 （银发[2018]164号）
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知_2018年7月20日发布之日起施行 （银办发【2018】130号）
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